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外管局:加大檢查力度抑制短期投機(jī)資金流入

2007年06月27日 13:17

    近日，國(guó)家外匯管理局在北京召開(kāi)銀行外匯檢查情況通報(bào)會(huì)，19家中資銀行、4家外資法人銀行及部分外資銀行參加了會(huì)議。中國(guó)人民銀行副行長(zhǎng)、國(guó)家外匯管理局局長(zhǎng)胡曉煉出席會(huì)議并講話(huà)。

    胡曉煉指出，當(dāng)前，國(guó)際收支不平衡的問(wèn)題日益突出。黨中央、國(guó)務(wù)院對(duì)此高度重視，多次就促進(jìn)國(guó)際收支基本平衡和加強(qiáng)改進(jìn)外匯管理提出明確要求。重點(diǎn)監(jiān)督短期投機(jī)性資本流入，強(qiáng)化對(duì)跨境資本尤其是短期資本流動(dòng)的監(jiān)控和管理，依法對(duì)沒(méi)有實(shí)際交易背景和虛報(bào)出口交易額的外匯流入進(jìn)行查處，是近期外匯管理工作的重點(diǎn)任務(wù)之一。按照中央統(tǒng)一部署，去年以來(lái)外匯局在積極推進(jìn)外匯體制改革，進(jìn)一步便利企業(yè)、個(gè)人貿(mào)易投資活動(dòng)的持匯、用匯需求的同時(shí)，加大對(duì)異常和違規(guī)外匯資金流入及結(jié)匯的檢查，抑制短期投機(jī)資金的流入。

    外匯檢查部門(mén)分別對(duì)貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易、資本金、外債等外匯收支項(xiàng)目以及房地產(chǎn)、旅游等行業(yè)，從外匯資金流入與結(jié)匯方面有針對(duì)性地開(kāi)展了專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查。同時(shí)，基于我國(guó)外匯管理許多政策和規(guī)定由銀行代為執(zhí)行的特點(diǎn)，重點(diǎn)加強(qiáng)了對(duì)銀行外匯業(yè)務(wù)的合規(guī)性檢查和自身收結(jié)匯業(yè)務(wù)的檢查。這對(duì)準(zhǔn)確分析跨境資金流動(dòng)狀況，摸清異常資金流入國(guó)內(nèi)的主要渠道與形式，查找政策漏洞，為加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控提供科學(xué)的決策依據(jù)，是十分必要的和及時(shí)的。

    胡曉煉指出，近年來(lái)外匯指定銀行在配合外匯政策調(diào)整、履行真實(shí)性審核職責(zé)等方面作了大量的工作，對(duì)服務(wù)我國(guó)對(duì)外經(jīng)貿(mào)健康發(fā)展、穩(wěn)步推進(jìn)金融開(kāi)放、促進(jìn)國(guó)際收支基本平衡作出了貢獻(xiàn)。但是，通過(guò)檢查也發(fā)現(xiàn)一些問(wèn)題，必須引起高度重視。

    就銀行如何促進(jìn)自身健康發(fā)展和更好履行外匯管理職責(zé)，胡曉煉提出以下幾點(diǎn)要求：一是要妥善處理自身利益和國(guó)家利益的關(guān)系。隨著金融體制改革不斷深化，商業(yè)銀行的股東和市場(chǎng)約束明顯增強(qiáng)，內(nèi)部治理和經(jīng)營(yíng)機(jī)制也有了根本性的變化。銀行對(duì)自身利益的追求為金融業(yè)的發(fā)展注入了活力。但是，銀行自身利益的實(shí)現(xiàn)與宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行息息相關(guān)。銀行在追求自身利益的同時(shí)，應(yīng)進(jìn)一步增強(qiáng)全局觀點(diǎn)和大局意識(shí)，自覺(jué)貫徹國(guó)家的宏觀政策。

    二是要妥善處理被動(dòng)執(zhí)行和主動(dòng)落實(shí)外匯監(jiān)管的關(guān)系。目前，絕大部分經(jīng)常項(xiàng)目外匯真實(shí)性審核和比較規(guī)范的資本項(xiàng)目外匯結(jié)售匯審核已通過(guò)銀行直接辦理。要求銀行認(rèn)真履行真實(shí)性審核職責(zé)，將其作為己任，予以重視，以積極而主動(dòng)的態(tài)度執(zhí)行外匯監(jiān)管要求。

    三是要妥善處理好商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與代位履責(zé)的關(guān)系。隨著金融開(kāi)放程度不斷提高，商業(yè)銀行面臨的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。銀行應(yīng)在認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策、切實(shí)履行代位監(jiān)管職責(zé)的前提下有序競(jìng)爭(zhēng)，競(jìng)爭(zhēng)不能疏于履責(zé)，不能犧牲監(jiān)管拉客戶(hù)，爭(zhēng)業(yè)務(wù)。

    四是要妥善處理自身業(yè)務(wù)管理與外匯監(jiān)管要求的關(guān)系。銀行業(yè)務(wù)處理和內(nèi)部管理有特殊的要求，外匯監(jiān)管也要通過(guò)電子化和信息化手段。為了更有效率和便利地履行代位監(jiān)管職責(zé)，銀行應(yīng)進(jìn)一步改善業(yè)務(wù)程序，使之既符合其自身業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)需要又符合外匯監(jiān)管需要。同時(shí)，應(yīng)建立相關(guān)的信息采集、處理和交換平臺(tái)，以使監(jiān)管落在實(shí)處，相關(guān)信息和數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確。

    五是要妥善處理金融創(chuàng)新與合規(guī)經(jīng)營(yíng)的關(guān)系。外匯管理部門(mén)支持和鼓勵(lì)金融創(chuàng)新，加大了政策調(diào)整力度，在發(fā)展外匯衍生品、擴(kuò)大對(duì)外金融投資等方面采取了一系列措施。銀行在增強(qiáng)創(chuàng)新意識(shí)同時(shí)，應(yīng)強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)觀念，從金融業(yè)和銀行自身長(zhǎng)遠(yuǎn)健康發(fā)展的高度，把握創(chuàng)新的方向，既要滿(mǎn)足客戶(hù)的需求，又要符合相關(guān)規(guī)定和國(guó)家宏觀調(diào)控的要求。

    胡曉煉強(qiáng)調(diào)，外匯管理部門(mén)近期將在全國(guó)范圍內(nèi)組織開(kāi)展對(duì)銀行短期外債規(guī)模控制執(zhí)行情況及管理規(guī)定執(zhí)行情況的專(zhuān)項(xiàng)檢查，請(qǐng)各家銀行早作準(zhǔn)備，認(rèn)真自查，積極配合。

    國(guó)家外匯管理局副局長(zhǎng)鄧先宏對(duì)銀行外匯檢查所發(fā)現(xiàn)的違規(guī)情況進(jìn)行了通報(bào)。他指出，總體來(lái)看，各外匯指定銀行對(duì)外匯業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的合規(guī)性越來(lái)越重視，守法經(jīng)營(yíng)意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)，但部分銀行在開(kāi)展外匯業(yè)務(wù)過(guò)程中仍然存在一些違規(guī)行為。

    這些問(wèn)題大體分為三類(lèi)：一類(lèi)屬于銀行在履行真實(shí)性審核職責(zé)方面存在的問(wèn)題，如違規(guī)辦理代客收結(jié)匯業(yè)務(wù)、違反外匯貸款相關(guān)規(guī)定以及違反出口核銷(xiāo)管理規(guī)定等，使得一些境外投機(jī)性資金假借貿(mào)易或投資等渠道流入，甚至變相進(jìn)入國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)市場(chǎng)和股票市場(chǎng)等，對(duì)國(guó)內(nèi)宏觀調(diào)控和經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展造成一定影響；一類(lèi)屬于銀行自身在開(kāi)展外匯業(yè)務(wù)中存在的違規(guī)行為，如結(jié)售匯綜合頭寸管理不符合政策要求、短期外債管理不到位、違規(guī)辦理自身結(jié)匯業(yè)務(wù)以及掛牌匯價(jià)超規(guī)定浮動(dòng)范圍等，使政策執(zhí)行效力大打折扣，既不符合銀行風(fēng)險(xiǎn)控制和穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的要求，也給央行貨幣政策操作和國(guó)際收支平衡帶來(lái)一定壓力；此外，檢查還發(fā)現(xiàn)一些銀行數(shù)據(jù)報(bào)送質(zhì)量不高，業(yè)務(wù)或會(huì)計(jì)系統(tǒng)設(shè)置不能滿(mǎn)足現(xiàn)行合規(guī)監(jiān)管要求，以及未按規(guī)定辦理國(guó)際收支申報(bào)等問(wèn)題。外匯局已對(duì)2006年度檢查發(fā)現(xiàn)的19家中資銀行和10家外資銀行違反相關(guān)外匯管理規(guī)定的行為進(jìn)行了處罰。對(duì)2006年銀行自身外債專(zhuān)項(xiàng)檢查和2007年銀行自身收結(jié)匯業(yè)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問(wèn)題，目前正在處理過(guò)程中。(來(lái)源:國(guó)家外匯管理局網(wǎng)站)

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