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外管局嚴(yán)查境外資金變相入股市

2007年06月27日 13:01

駱海濤

    昨日(26日)，國(guó)家外匯管理局表示，外管局近日召開了銀行外匯檢查情況通報(bào)會(huì)，19家中資銀行、4家外資法人銀行及部分外資銀行參加了會(huì)議。外管局表示，已經(jīng)對(duì)2006年度檢查發(fā)現(xiàn)的19家中資銀行和10家外資銀行違反相關(guān)外匯管理規(guī)定的行為進(jìn)行了處罰。

    中國(guó)人民銀行副行長(zhǎng)、國(guó)家外匯管理局局長(zhǎng)胡曉煉在會(huì)議上指出，監(jiān)督短期投機(jī)性資本流入，強(qiáng)化對(duì)跨境資本尤其是短期資本流動(dòng)的監(jiān)控和管理，依法對(duì)沒有實(shí)際交易背景和虛報(bào)出口交易額的外匯流入進(jìn)行查處，是近期外匯管理工作的重點(diǎn)任務(wù)之一。

    違規(guī)資金導(dǎo)致管理混亂國(guó)家外匯管理局副局長(zhǎng)鄧先宏在對(duì)銀行外匯違規(guī)情況進(jìn)行通報(bào)時(shí)指出，部分銀行在履行真實(shí)性審核職責(zé)方面存在問(wèn)題，如違規(guī)辦理代客收結(jié)匯業(yè)務(wù)、違反外匯貸款相關(guān)規(guī)定以及違反出口核銷管理規(guī)定等，使得一些境外投機(jī)性資金假借貿(mào)易或投資等渠道流入，甚至變相進(jìn)入國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)市場(chǎng)和股票市場(chǎng)等。

    在接受本報(bào)記者采訪時(shí)，中央財(cái)經(jīng)大學(xué)銀行業(yè)研究中心主任郭田勇表示，由于結(jié)售匯業(yè)務(wù)量龐大，銀行在審核的過(guò)程中會(huì)出現(xiàn)不嚴(yán)格的情況，而中國(guó)內(nèi)地股市、樓市在今年上半年持續(xù)火爆，對(duì)外資具有重要的吸引力，眾多海外的投機(jī)資金都希望炒內(nèi)地的股市和樓市來(lái)獲取高額利潤(rùn)。他表示，在企業(yè)出口以及收取款項(xiàng)的過(guò)程中，通過(guò)銀行收到外匯時(shí)，按照規(guī)定是需要向外管局核銷、備案的，但這里就可能出現(xiàn)漏洞，企業(yè)或銀行沒有向外管局申報(bào)，因此外管局很可能就不知道銀行收到了多少外匯。

    至于銀行在履行真實(shí)性審核職責(zé)方面，有知情人士向記者透露，有部分企業(yè)和銀行聯(lián)手，例如將作價(jià)為100萬(wàn)元的商品，簽協(xié)議時(shí)抬高到200萬(wàn)元，從而隱蔽地獲得更多的海外投機(jī)資金。

    “這些違規(guī)的做法，相當(dāng)于將本來(lái)屬于國(guó)際收支中資本性項(xiàng)目偷換為經(jīng)常性項(xiàng)目。”郭田勇認(rèn)為，在人民幣還沒實(shí)現(xiàn)自由兌換，資本性項(xiàng)目沒有完全放開時(shí)，假貿(mào)易等多種違規(guī)方法，使得通過(guò)經(jīng)常項(xiàng)目的“虛增”，達(dá)到了資本流入的目的，從而導(dǎo)致了外匯管理的混亂。

    目前，海外投資對(duì)內(nèi)地進(jìn)行資本投資合法的方式是通過(guò)申請(qǐng)QFII(合格境外機(jī)構(gòu)投資者制度)的額度，而QFII的額度即將從100億美元提高到300億美元�！斑^(guò)多違規(guī)資金流入內(nèi)地，相當(dāng)于使QFII失效了�！惫镉抡J(rèn)為，在目前的條件下，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)承擔(dān)部分管理和監(jiān)督外匯的責(zé)任。

    股市樓市資金受壓力本月18日，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)宣布決定對(duì)被企業(yè)挪用信貸資金的8家銀行分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行行政處罰，涉及違規(guī)資金逾50億元。與銀監(jiān)會(huì)不同，外管局此次的通報(bào)并沒有將受罰的銀行名單和涉及資金數(shù)額公諸于眾。然而，有不愿具名的分析人士向記者表示，獲準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)外匯業(yè)務(wù)的中資銀行不多，包括四大國(guó)有銀行、13家股份制商業(yè)銀行以及很少數(shù)的城市商業(yè)銀行，既然此次外管局表示處罰了19家中資銀行，可見獲準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)外匯業(yè)務(wù)的銀行涉嫌違規(guī)的比例很高。同時(shí)，他表示，內(nèi)地的外資銀行基本上都可以經(jīng)營(yíng)外匯業(yè)務(wù)，外資銀行數(shù)都能數(shù)出來(lái)，外管局處罰10家外資銀行，其處罰的比例也是非常高的�！爸型赓Y銀行都這么高比例受罰，說(shuō)明違規(guī)資金流入的情況很普遍”。

    此前，銀監(jiān)會(huì)處罰違規(guī)挪用信貸資金的銀行被認(rèn)為是打壓股市。

    郭田勇并不認(rèn)同，他表示，銀監(jiān)會(huì)和外管局所公布的處罰，目的都不是為了打壓股市。外資進(jìn)入內(nèi)地應(yīng)該納入QFII，這樣有利于國(guó)家進(jìn)行管理和監(jiān)督，但現(xiàn)在這些游離違規(guī)外資通過(guò)各種渠道流入，對(duì)股市、樓市起到炒作的作用�！艾F(xiàn)在公布這些處罰，起到了一定的阻嚇作用，會(huì)對(duì)股市和樓市的資金面造成壓力�！比涨�，內(nèi)地股市出現(xiàn)巨幅震蕩，資金面收緊是其中一個(gè)重要原因，包括印花稅上調(diào)后抽出資金、下半年多個(gè)紅籌股回歸凍結(jié)資金、新增開戶數(shù)減少等。

    此外，鄧先宏還指出，銀行自身在開展外匯業(yè)務(wù)中也存在違規(guī)行為，如結(jié)售匯綜合頭寸管理不符合政策要求、短期外債管理不到位、違規(guī)辦理自身結(jié)匯業(yè)務(wù)以及掛牌匯價(jià)超規(guī)定浮動(dòng)范圍等，使央行貨幣政策執(zhí)行效力大打折扣；檢查還發(fā)現(xiàn)一些銀行數(shù)據(jù)報(bào)送質(zhì)量不高、業(yè)務(wù)或會(huì)計(jì)系統(tǒng)設(shè)置不能滿足現(xiàn)行合規(guī)監(jiān)管要求以及未按規(guī)定辦理國(guó)際收支申報(bào)等問(wèn)題。他表示，對(duì)2006年銀行自身外債專項(xiàng)檢查和2007年銀行自身收結(jié)匯業(yè)務(wù)專項(xiàng)檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問(wèn)題，目前正在處理過(guò)程中。

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