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泛亞交易所危機(jī)調(diào)查:400多億或有50%轉(zhuǎn)危為安

2015年07月16日 07:44    來(lái)源: 21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道    

  記者 周松清 重慶報(bào)道

  兌付危機(jī)再次出現(xiàn)。

  7月15日上午,針對(duì)多名投資者維權(quán)要求贖回資金事宜,昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司(下稱泛亞交易所)發(fā)布一篇公告長(zhǎng)文,稱將盡全力維護(hù)市場(chǎng)穩(wěn)定,對(duì)于目前所出現(xiàn)的兌付危機(jī)將通過(guò)有效疏導(dǎo)、簽署定期回購(gòu)協(xié)議、資金轉(zhuǎn)入互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)泛融網(wǎng)、上線新交易系統(tǒng)等方式解決。

  當(dāng)日下午,泛亞交易所同昆明金融辦、相關(guān)維權(quán)投資者在金融辦3號(hào)樓南樓6層辦公室進(jìn)行了會(huì)談,商討解決方案。

  一名與會(huì)投資者告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者:“泛亞和金融辦的態(tài)度都是要解決問(wèn)題,要穩(wěn)定,我們也想拿回我們的錢!

  泛亞交易所品牌負(fù)責(zé)人鄧思佶向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示:“我們一直都和投資者有溝通,也設(shè)置了很多方法解決流動(dòng)性問(wèn)題,當(dāng)然我們也不否認(rèn)其中存在著一些風(fēng)險(xiǎn)與分歧,但是都在積極的解決中。目前整個(gè)局面得到了良好的控制,有50%的資金已經(jīng)轉(zhuǎn)到了泛融網(wǎng)上。”

  不過(guò),也有投資者對(duì)此仍持懷疑態(tài)度:“現(xiàn)在是讓我們簽署18到24個(gè)月不等的協(xié)議,說(shuō)會(huì)把資金轉(zhuǎn)移到泛融網(wǎng)上并且承諾剛性兌付,但這個(gè)時(shí)間又拖這么久不是同樣還不給取么?中間出問(wèn)題又怎么辦?”

  50%資產(chǎn)已轉(zhuǎn)危為安?

  江西上饒一位王姓投資者告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者:“最開始聽(tīng)到泛亞是他們打電話推銷,后來(lái)在中央臺(tái)看到播出他們的節(jié)目就心想不會(huì)有問(wèn)題。從2014年9月開始買,最開始還挺好,當(dāng)天買入就會(huì)有收益計(jì)算,如果想拿本金最多也是后天就可取。但從2015年4月底開始,本金和收益都不能取出了,F(xiàn)在全部套在里面!

  與王女士是在交易所軟件上直接購(gòu)買不同,來(lái)自新疆克拉瑪依的劉小姐則是在銀行購(gòu)買的該款產(chǎn)品。

  “我是去年在中國(guó)銀行新疆克拉瑪依獨(dú)山子支行購(gòu)買的,當(dāng)時(shí)說(shuō)是隨存隨取收益還高的理財(cái)產(chǎn)品,想著銀行推薦應(yīng)該也不會(huì)有錯(cuò)就買了!彼f(shuō),新疆地區(qū)還有投資者是在中國(guó)工商銀行烏魯木齊光明路支行理財(cái)經(jīng)理推薦購(gòu)買的。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者撥打該支行理財(cái)經(jīng)理電話但已關(guān)機(jī)。

  蘭州的張小姐則是在蘭州中國(guó)銀行城關(guān)支行受到理財(cái)經(jīng)理推薦購(gòu)買的該款產(chǎn)品:“也是銀行推薦才會(huì)知道泛亞的,不然也不會(huì)買,我所知道的銀行在里面通道費(fèi)提成是千分之一!鄙鲜鐾顿Y金額均在幾萬(wàn)到十幾萬(wàn)之間。

  鄧思佶也承認(rèn)確實(shí)有通過(guò)銀行通道進(jìn)行發(fā)售,他同時(shí)強(qiáng)調(diào):“我們是和實(shí)業(yè)結(jié)合的模式,目前,各稀有稀土金屬生產(chǎn)企業(yè)已簽署50億元回購(gòu)協(xié)議,剛性兌付客戶資產(chǎn),新的50億回購(gòu)協(xié)議也在推動(dòng)簽署中!

  日金寶究竟是個(gè)什么樣的產(chǎn)品,能夠在保持流動(dòng)性的同時(shí)維持這么高的收益?

  據(jù)泛亞交易所在某媒體上的廣告宣稱,日金寶為其資金受托業(yè)務(wù)。

  其業(yè)務(wù)原理為:購(gòu)貨方預(yù)定貨物,支付貨物押金。交易所實(shí)行全款全貨制度,購(gòu)貨方在預(yù)定貨物時(shí),需要委托資金受托方墊付全部貨款,并為委托方代持貨物。

  并且,購(gòu)貨委托方需要給資金受托方支付受托日金進(jìn)行資金墊付補(bǔ)償,因此將資金受托業(yè)務(wù)稱為“日金寶”。即買方在不提貨期間要支付貨物一定的存儲(chǔ)費(fèi)用和資金占用費(fèi)用給出資的投資者。

  目前,21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者在泛亞交易所官網(wǎng)上已經(jīng)看不見(jiàn)日金寶的推廣字樣,不過(guò)在其另外一個(gè)產(chǎn)品泛亞寶的官網(wǎng)上,日金寶化身成為泛亞穩(wěn)健日金計(jì)劃繼續(xù)存在。

  推廣材料稱其預(yù)期收益率將達(dá)到12%-14%,收益每日到賬,客戶資金規(guī)模超430億元,四年來(lái)為22萬(wàn)客戶帶來(lái)50億元收益。

  “這就是之前的日金寶,推廣語(yǔ)都一模一樣!鄙鲜鐾顿Y者王女士向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者證實(shí)。

  泛亞寶官網(wǎng)資料顯示,其為泛亞有色金屬交易所產(chǎn)品。云南工商局資料顯示,泛亞有色金屬交易所成立于2011年2月16日,注冊(cè)資本1億,法定代表人王清民。

  其股東包括上海盛富投資管理有限公司(出資3400萬(wàn))、王清民(出資3000萬(wàn))、郭楓(出資2900萬(wàn))、謝元祺(出資600萬(wàn))、王飚(出資100萬(wàn))。

  昆明工商局資料還顯示,7月1日該公司已被列入經(jīng)營(yíng)異常名錄。理由是未依照《企業(yè)信息公示暫行條例》第八條規(guī)定的期限公示年度報(bào)告。

  多番輾轉(zhuǎn),21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者終于找到上海盛富投資管理有限公司,其目前已更名為盛富泛亞集團(tuán)有限公司。成立于2004年8月30日,注冊(cè)資本已增加到1億元。股東為山西怡和擔(dān)保有限公司、李文康。

  其2014年度報(bào)告數(shù)據(jù)顯示,山西怡和擔(dān)保出資9350萬(wàn),李文康出資650萬(wàn)。山西怡和擔(dān)保成立于2004年1月17日,股東為李文康(出資400萬(wàn))、張鵬(出資600萬(wàn))。

  盛富泛亞集團(tuán)2014年報(bào)告顯示其投資設(shè)立的公司包括泛亞交易所、天津泛亞供應(yīng)鏈管理服務(wù)有限公司、天津泛亞電子商務(wù)技術(shù)服務(wù)有限公司、天津盛富商業(yè)保理有限公司、上?紶柮禾侩娮咏灰子邢薰尽

  而泛融網(wǎng)也是盛富泛亞集團(tuán)的資產(chǎn)。深圳市場(chǎng)監(jiān)督管理局資料顯示,泛融(深圳)互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)股份有限公司成立于2015年1月23日,注冊(cè)資本2000萬(wàn),法定代表人單九良。股東為廈門盛富泛亞投資合伙企業(yè)(有限合伙)出資1400萬(wàn)、天津泛亞企業(yè)管理咨詢服務(wù)有限公司出資600萬(wàn)。

  股市火爆引發(fā)踩踏危機(jī)?

  對(duì)于為什么會(huì)發(fā)生兌付危機(jī),泛亞交易所給出了相關(guān)解釋。

  其表示,2014年底,按照證監(jiān)會(huì)、云南省清整辦、昆明市清整辦、云南證監(jiān)局等監(jiān)管部門要求,落實(shí)T+5(交易商買入后賣出或賣出后買入同一交易品種的時(shí)間間隔不得少于5個(gè)交易日)和徹底實(shí)名制(交易時(shí)可見(jiàn)交易商的企業(yè)名稱或身份證件名)整改要求,12月8日通過(guò)系統(tǒng)升級(jí)實(shí)現(xiàn)。

  在T+1整改為T+5后,直接抑制了市場(chǎng)發(fā)揮功能,也使交易額大幅下降,有的品種交易量不及原來(lái)的1/10。

  此外,按省市清整辦的整改要求,泛亞交易所于2015年1月正式取消賣出申報(bào)的交易模式。

  原本400多億客戶資產(chǎn)中,50%是具有180天封閉期的結(jié)構(gòu)化資產(chǎn),另外50%為流動(dòng)資產(chǎn),其中還有20%以上的風(fēng)險(xiǎn)處置金,風(fēng)險(xiǎn)體系比較完備。

  賣出申報(bào)取消后,400多億客戶資產(chǎn)變?yōu)?00%可流動(dòng)資產(chǎn),流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)難以管理。2015年4月以后,股市火爆,投資者跑步進(jìn)入股市,觸發(fā)了踩踏。

  王女士向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者抱怨:“交易規(guī)則的更改根本沒(méi)有提醒我們投資者,我都是在6月才在交易軟件上看到彈窗提醒。”

  同時(shí),泛亞交易所還指責(zé)無(wú)錫不銹鋼交易中心利用電子盤惡意做空銦價(jià)打壓中國(guó)稀有金屬產(chǎn)業(yè)。

  其指稱,無(wú)錫不銹鋼交易中心通過(guò)期貨模式交易讓電子盤期貨銦價(jià)格半年內(nèi)從550元下跌至最低180元,下跌了72%。中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)也聯(lián)合國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)在其網(wǎng)站發(fā)表聲明,嚴(yán)厲譴責(zé)。

  不過(guò),無(wú)錫不銹鋼交易中心的蔣海玲對(duì)此向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示:“這是對(duì)我們的污蔑,我們的期貨價(jià)格向來(lái)都是和各大交易所期貨價(jià)格一致,而泛亞有色金屬交易所價(jià)格才一直虛高不下。有色金屬協(xié)會(huì)的聲明也是那些得利企業(yè)的污蔑,我們也去找過(guò)協(xié)會(huì),協(xié)會(huì)說(shuō)要寫聲明的全部企業(yè)要求撤才能撤!


(責(zé)任編輯: 蔡情 )

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