目前，我國投資者可以通過上海黃金交易所、上海期貨交易所和商業(yè)銀行進(jìn)行黃金投資，國內(nèi)除上海黃金交易所和上海期貨交易所外，任何地方、機構(gòu)或個人均不得設(shè)立黃金交易所(交易中心)，也不得在其他交易場所(交易中心)內(nèi)設(shè)黃金交易平臺。不過，國內(nèi)目前仍有許多非法黃金交易公司，打著國外嚴(yán)格監(jiān)管或套牌正規(guī)公司的旗號，干著欺騙千千萬萬投資者的勾當(dāng)。這導(dǎo)致很多投資者在非法黃金公司跑路后，遭遇慘重?fù)p失。

　　就非法黃金交易公司的主要形式而言，下面介紹幾種國內(nèi)常見的方式：

　　① 境外機構(gòu)在境內(nèi)的代理公司形式。

　　這類公司通常以香港或倫敦現(xiàn)貨黃金交易市場會員單位在境內(nèi)的代理公司身份，如“某國(香港)**代表處”或“**投資咨詢公司”等，要求投資者將交易保證金換成美元，匯至其指定境外銀行賬戶從事黃金交易，交易杠桿通常為100倍。這類代理公司不經(jīng)手客戶的資金，只通過收取手續(xù)費來盈利。

　�、� 在境內(nèi)注冊的公司打著香港、倫敦等黃金交易市場會員駐內(nèi)地的分公司或辦事處的旗號，招攬客戶。

　　這類公司要求投資者將資金以美元或人民幣形式匯入境內(nèi)指定的賬戶(有的甚至是私人賬戶)。此類公司向客戶提供的交易軟件系統(tǒng)實質(zhì)上并沒有和正規(guī)國際黃金市場交易系統(tǒng)對接，只是虛擬行情系統(tǒng)，其交易實際上就是公司與客戶之間的對賭。交易過程中往往對客戶提出代理操盤的要求，或者指導(dǎo)客戶頻繁操作，或者通過中斷網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器或者延時報盤導(dǎo)致投資者無法及時下單成交等手段使客戶蒙受虧損。

　　③ 境內(nèi)公司自設(shè)交易平臺開展非法黃金網(wǎng)上交易。

　　此類公司多以實物黃金銷售為名，自己開發(fā)交易軟件、自己制作一套交易規(guī)則，以做市商的方式為投資者提供黃金交易。一是通過收取點差來獲利;二是坐莊與客戶對賭;三是操控黃金交割;四是騙取客戶賬戶名和密碼代為操作，并承諾盈利。一旦出現(xiàn)問題，公司就把責(zé)任和經(jīng)濟損失推給投資者，自己卷錢潛逃。

　�、� 以境內(nèi)貴金屬交易所會員或會員代理商身份，借代理白銀、鈀金等貴金屬業(yè)務(wù)為名，從事非法黃金交易。

　　一是向客戶推薦以倫敦金為標(biāo)的的外盤電子交易;二是代理客戶從事黃金理財業(yè)務(wù)，要求客戶將資金全權(quán)委托公司進(jìn)行黃金投資，并向客戶承諾遠(yuǎn)高于同期銀行存款利率的固定收益，或者與客戶按照一定比例分享投資理財收益。

　　非法黃金交易公司招攬客源的主要有四個手段：

　　①發(fā)展代理商。目前各類非法黃金交易公司攬客的重要手段之一就是通過發(fā)展分公司或代理商，由分公司或代理商幫其尋找客源。

　　②電話營銷。獲取客戶電話號碼后，雇用專人進(jìn)行撒網(wǎng)式的電話營銷，以提供專業(yè)老師指導(dǎo)或承諾高收益為誘餌，引誘投資者上當(dāng)受騙。

　�、壅衅覆俦P手。對應(yīng)聘者進(jìn)行短暫炒金培訓(xùn)后，提出如果應(yīng)聘者連續(xù)幾個月內(nèi)每月盈利5%，就可以成為正式員工。為了得到工作，應(yīng)聘者會自己出錢進(jìn)行投資，但通常情況下應(yīng)聘者不可能連續(xù)數(shù)月盈利，以致上當(dāng)受騙。

　�、芫W(wǎng)絡(luò)廣告、聊天。在知名網(wǎng)站插播廣告、論壇發(fā)帖、QQ群聊天等形式，吸引投資者注意力，引誘客戶上當(dāng)受騙。