假招聘,收集大量應(yīng)聘人員身份,冒領(lǐng)信用卡;把詐騙團(tuán)伙成員派到銀行信用卡中心當(dāng)“臥底”;“臥底”被識(shí)破,又利誘銀行工作人員當(dāng)“內(nèi)鬼”。沈陽信用卡詐騙“第一案”,騙子機(jī)關(guān)算盡,情節(jié)曲折不輸諜戰(zhàn)大片。

　　案件源自2010年初,沈陽警方連續(xù)接到銀行報(bào)案,客戶在信用卡不離身的情況下,被人盜刷,近三個(gè)月時(shí)間沈陽市共發(fā)生7起同類型案件,涉案金額達(dá)數(shù)十萬元。經(jīng)調(diào)查,此作案手段在沈陽地區(qū)尚屬首例。警方初步判定,極有可能有銀行內(nèi)部人員參與團(tuán)伙作案。

　　假招聘騙你“身份”沒商量

　　2010年2月9日,警方利用技術(shù)手段將該案的犯罪嫌疑人毛某抓捕歸案。在其租用的辦公室內(nèi)查獲涉案信用卡110余張,作案用假身份證件10余張,作案用手機(jī)20余部,各種手機(jī)卡50余張,私刻的公司印章6枚,信用卡申請(qǐng)表50余張,身份證復(fù)印件及各種辦卡資料200余份,涉案金額近100萬元。

　　據(jù)毛某交待:2008年以來,先后采取招聘裝修、勞務(wù)人員的方式,騙取大量應(yīng)聘人員信息,冒領(lǐng)信用卡110余張,將卡內(nèi)資金套現(xiàn)。

　　派“臥底”潛伏銀行辦卡中心

　　1993年出生的小伙楊某2007年應(yīng)聘到毛某公司工作,加入了該信用卡詐騙團(tuán)伙。楊某在該團(tuán)伙中主要負(fù)責(zé)冒充被冒用人的身份接聽銀行的核實(shí)電話,致使銀行相信接聽電話的人就是辦卡人本人。

　　2009年年初,楊某作為“臥底”被毛某安插到某銀行信用卡中心做信用卡推廣員,進(jìn)一步熟悉了銀行辦理信用卡的業(yè)務(wù)流程及要求,并及時(shí)為毛某提供信用卡審批的最新規(guī)則。

　　遭識(shí)破利誘內(nèi)部人員再作案

　　10個(gè)月后,楊某因在銀行信用卡中心上交虛假申請(qǐng)資料被開除。同時(shí),楊某也被毛某團(tuán)伙排擠。于是楊某開始考慮自己單干,并利用在銀行工作期間獲取的大量辦卡人的身份信息,冒用他人的身份申請(qǐng)信用卡。2009年12月,楊某找到了擔(dān)任某銀行信用卡中心工作人員的朱某,讓朱某幫其在銀行辦理假卡,承諾假卡辦下來套現(xiàn)后與朱某平分。

　　據(jù)統(tǒng)計(jì),楊某在兩家銀行共冒用了30余人的身份辦理信用卡。2010年4月12日沈陽市人民檢察院對(duì)楊某、朱某以涉嫌信用卡詐騙罪批準(zhǔn)逮捕,其中朱某系沈陽市首例因涉嫌與信用卡詐騙犯罪嫌疑人相勾結(jié)的銀行工作人員。