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江蘇:通過股票保險(xiǎn)洗錢沒門

2007年04月20日 08:59

王琴

    反洗錢監(jiān)管正從銀行業(yè)擴(kuò)大到證券、期貨和保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)。人行南京分行相關(guān)負(fù)責(zé)人昨天透露，10月1日起，江蘇所有862家證券、期貨、保險(xiǎn)等非銀行金融機(jī)構(gòu)，將開始把大額交易和可疑交易數(shù)據(jù)報(bào)送中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)中心。

    毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪以及貪污受賄所得的收益，都會(huì)通過各種手段掩飾其來源和性質(zhì)，“黑洗白”使其在形式上合法化。在銀行系統(tǒng)監(jiān)管越來越嚴(yán)的情況下，“黑錢”有可能涌向證券保險(xiǎn)業(yè)。

    證券保險(xiǎn)業(yè)如何洗錢

    據(jù)了解，證券市場(chǎng)洗錢的主要通道是證券公司營(yíng)業(yè)部，而洗錢方式包括支票換現(xiàn)金、轉(zhuǎn)托管、國(guó)企高買低賣接盤等。監(jiān)管部門之前通常將相關(guān)操作視為違規(guī)而非洗錢，現(xiàn)在這些行為將被視為洗錢可疑交易。人行南京分行反洗錢處處長(zhǎng)王銀烈表示，現(xiàn)在黑錢不排除通過炒股來洗白，如用黑錢買原始股、二級(jí)市場(chǎng)的股票，通過證券市場(chǎng)的財(cái)富效應(yīng)來洗錢。

    長(zhǎng)險(xiǎn)短做、團(tuán)險(xiǎn)個(gè)做、躉交即領(lǐng)、違規(guī)退費(fèi)等，是通過保險(xiǎn)業(yè)洗錢的手法，而洗錢者一般都會(huì)隱匿真實(shí)身份、虛報(bào)個(gè)人材料。據(jù)了解，保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)與客戶訂立保險(xiǎn)合同時(shí)，不得與客戶訂立匿名或假名保險(xiǎn)合同，不得為身份不明確的客戶辦理業(yè)務(wù)。保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)已經(jīng)訂立的保險(xiǎn)合同有匿名、假名情形的，應(yīng)解除合同，并提交可疑報(bào)告。對(duì)拒絕出示本人有效身份證件或者投保人、被保險(xiǎn)人名稱與所出示身份證件姓名不符的，保險(xiǎn)公司不得與其訂立保險(xiǎn)合同。

    可疑交易必須全部上報(bào)

    江蘇共有證券、期貨和保險(xiǎn)等非銀行金融機(jī)構(gòu)862家，其中證券公司190家，期貨經(jīng)紀(jì)公司15家，保險(xiǎn)公司647家，投資公司3家，財(cái)務(wù)公司3家，資產(chǎn)管理公司4家。這些金融機(jī)構(gòu)今年全部納入反洗錢的重點(diǎn)監(jiān)管范圍。目前已有105家省級(jí)證券、期貨和保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)開通了專門電子郵件信箱，接受反洗錢指導(dǎo)。

    人行南京分行要求這些證券、期貨、保險(xiǎn)公司嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度，及時(shí)準(zhǔn)確報(bào)送反洗錢信息，妥善保存客戶身份資料和交易信息。10月1日起，依據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的要求，實(shí)行數(shù)據(jù)報(bào)送。王銀烈表示，以后證券公司、保險(xiǎn)公司的工作人員在市民開戶時(shí)有責(zé)任追究資金來源，根據(jù)職業(yè)、收入等識(shí)別身份，對(duì)客戶信息進(jìn)行了解，有可疑就要上報(bào)。人行還將組織對(duì)這些機(jī)構(gòu)的反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查，查處和糾正違規(guī)行為。

    據(jù)了解，反洗錢工作今后還將向房地產(chǎn)、珠寶等行業(yè)擴(kuò)展。此前銀行的反洗錢工作已進(jìn)行3年，成效顯著，曾協(xié)助上海破獲特大地下錢莊案。

來源：南京晨報(bào)

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