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防范保險(xiǎn)業(yè)洗錢風(fēng)險(xiǎn) 不設(shè)反洗錢制度不得開業(yè)

2007年02月26日 13:25

張春生

    日前，中國保監(jiān)會(huì)就貫徹落實(shí)《反洗錢法》、防范保險(xiǎn)業(yè)洗錢風(fēng)險(xiǎn)發(fā)布通知。通知要求，今后申請(qǐng)?jiān)O(shè)立保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)的，申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)向中國保監(jiān)會(huì)提交反洗錢內(nèi)部控制制度方案；提出開業(yè)申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提交具體的反洗錢內(nèi)部控制制度；開業(yè)驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)當(dāng)演示反洗錢的內(nèi)部操作流程，中國保監(jiān)會(huì)將對(duì)反洗錢內(nèi)部控制制度的完整性和有效性進(jìn)行測(cè)試和評(píng)價(jià)。

    《反洗錢法》已經(jīng)于今年1月1日開始實(shí)行，保監(jiān)會(huì)為預(yù)防洗錢行為給保險(xiǎn)業(yè)帶來潛在風(fēng)險(xiǎn)，要求各保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司正確處理保險(xiǎn)業(yè)反洗錢和業(yè)務(wù)發(fā)展的關(guān)系，嚴(yán)令各公司必須建立健全反洗錢組織機(jī)構(gòu)，成立反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立專門部門、指定專人負(fù)責(zé)反洗錢工作。

    目前，中國保監(jiān)會(huì)正根據(jù)《反洗錢法》的要求，與人民銀行會(huì)同制定保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料、交易記錄保存的管理辦法。保監(jiān)會(huì)要求，各公司應(yīng)當(dāng)依據(jù)《反洗錢法》及相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，根據(jù)公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)和國際通行做法，積極著手研究建立客戶身份識(shí)別、客戶身份資料和交易記錄保存、大額和可疑交易報(bào)告等方面的內(nèi)部操作規(guī)程，建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，并于2007年4月30日前報(bào)中國保監(jiān)會(huì)備案。各級(jí)分支機(jī)構(gòu)應(yīng)將大額交易和可疑交易直接報(bào)送總公司，由總公司統(tǒng)一向中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)送。

    根據(jù)《通知》要求，各保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)必須切實(shí)履行反洗錢義務(wù)，建立反洗錢內(nèi)部控制制度，開展反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作。

    據(jù)悉，中國保監(jiān)會(huì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部為保監(jiān)會(huì)反洗錢監(jiān)管的工作部門，在法律規(guī)定的職責(zé)范圍內(nèi)依法履行保監(jiān)會(huì)的反洗錢監(jiān)管職責(zé)，并指導(dǎo)各保監(jiān)局的反洗錢監(jiān)管工作。

來源：中國保險(xiǎn)報(bào)

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