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外管局今年啟動全國熱錢普查緊盯短期投機資本

2007年04月02日 07:14

張明揚

    國際收支順差增速居高不下，國家外匯管理局將“矛頭”指向熱錢流入。日前，外管局召開全國外匯檢查工作會議宣布，將圍繞促進國際收支基本平衡的目標，全面開展外匯資金流入及結(jié)匯檢查，加大對外匯領(lǐng)域大案、要案的查處力度。

    去年立案1914起

    外管局近日在廣東東莞召開了一系列針對熱錢流入的年度性會議，外管局副局長鄧先宏親自赴會，對2007年的外匯檢查工作進行全面部署。

    去年，外管局加大對異常資金和短期投機資金的檢查和打擊，對外資購房、外資企業(yè)外債、跨境關(guān)聯(lián)交易和銀行掛牌匯率等領(lǐng)域進行了專項調(diào)查。外管局透露，去年破獲了網(wǎng)絡(luò)炒匯、非法買賣核銷單、韓幣地下流通、境外兌換店大量異常資金流入等一大批大案要案，全年共立案1914起，累計處罰金額1.39億元人民幣，累積收繳罰沒款1.38億元人民幣。

    緊盯短期投機資本

    外管局今年針對嚴控熱錢流入還將有更大的動作。外管局稱，今年外匯檢查工作將圍繞促進國際收支基本平衡的目標，加大對短期異常資金流入的監(jiān)測和檢查力度，在實質(zhì)上呼應(yīng)了中央經(jīng)濟工作會議的精神。

    當前，熱錢入華的灰色地帶主要集中于進出口貿(mào)易、外資購房和假外資等領(lǐng)域，而外管局此次也強調(diào)，將結(jié)合“新情況、新問題”，加強對影響國際收支平衡主要因素的檢查力度。

    外管局表示，外匯資金流入及結(jié)匯檢查將分為非現(xiàn)場和現(xiàn)場兩個階段進行，即將開展的非現(xiàn)場檢查將對外匯業(yè)務(wù)量較大的10個地區(qū)的銀行、企事業(yè)單位、駐華機構(gòu)以及個人收匯和結(jié)匯業(yè)務(wù)、結(jié)匯人民幣資金使用情況等進行檢查。

    1/10銀行曾被亮黃牌

    外管局對各大銀行機構(gòu)的“自測”也寄予了厚望，認為這代表了直接監(jiān)管向間接監(jiān)管轉(zhuǎn)變的趨勢。外管局稱，銀行自身收結(jié)匯業(yè)務(wù)專項檢查將對上海、天津、北京和深圳4個地區(qū)的外匯指定銀行進行檢查，通過檢查掌握銀行自身收結(jié)匯業(yè)務(wù)的合規(guī)性情況，了解銀行自身收結(jié)匯業(yè)務(wù)對結(jié)售匯順差擴大的影響，查處銀行自身收結(jié)匯業(yè)務(wù)中的違規(guī)行為。

    事實上，當前各銀行機構(gòu)的外匯違規(guī)行為仍然屢見不鮮，去年外管局對29家中外資銀行的2027個機構(gòu)進行了檢查，265個分支機構(gòu)存在違規(guī)行為，被處以約1600萬元人民幣的罰款。

    值得注意的是，外管局在去年還發(fā)現(xiàn)了拆分金額辦理外匯業(yè)務(wù)等“規(guī)避”外匯管理規(guī)定的行為。

來源：東方早報

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