作者：卜平

　　和訊網(wǎng)消息 和訊315近期接到投資者投訴稱，湖南緯德大宗商品現(xiàn)貨交易中心有限公司 (下稱湖南緯德)及其旗下會員單位通過QQ群、微信、網(wǎng)絡(luò)課堂等社交平臺，以成本低，賺錢快，高倍杠桿，T+0交易，許以高額回報，包賺不賠的方式騙取投資者信任，然后頻繁喊單，重倉操作導(dǎo)致投資者大額虧損。

　　工商登記資料顯示，湖南緯德成立于2015年4月13日，注冊資本為一億人民幣，其官網(wǎng)介紹，湖南緯德經(jīng)湖南省人民政府批準(zhǔn)，湖南省商務(wù)廳批復(fù)設(shè)立，交易品種涵蓋大宗商品、有色金屬、農(nóng)產(chǎn)品等多元化的現(xiàn)貨領(lǐng)域。

　　催促下單 頻繁操作

　　投資人應(yīng)先生對和訊315表示，湖南緯德及會員單位，先通過開設(shè)QQ群和語音房間，以免費推薦股票和幫忙分析股票為開始，一步步博取其信任。在推薦和分析股票時，反復(fù)宣傳操作原油燃料烴和白銀盈利豐厚，同時主動推薦湖南維德，稱該交易中心合法買賣期貨且手續(xù)費用低。

　　“2016年11月，在喊單老師和客服的洗腦下，讓我堅信炒燃料烴和白銀，幾乎全天都可以下單交易，而且操作非常簡單，既可買多也可賣空，雙向都能賺錢，最少一周資金翻番，而且有技術(shù)的喊單老師會帶著做，幾乎可以保證百分之百賺錢。為了使本人更加相信這個平臺的合法性，平臺的托兒們還讓本人看了在官網(wǎng)展示的平臺政府批文，工商營業(yè)執(zhí)照，資金由銀行第三方托管。”

　　應(yīng)先生在將信將疑的情況下看到對方提供的證明湖南緯德自身實力且有正規(guī)資金保障的文件，于是按照對方的要求提供了自己的身份證正反面照片，本人手持身份證半身照以及手機號，開通了實盤操作賬戶。應(yīng)先生向和訊315表示自己在這期間沒有見過合同沒有親自確認，也沒有看到簽訂協(xié)議和風(fēng)險提示書。

　　“我在湖南緯德開戶入金，其實當(dāng)時還一直有懷疑，但是喊單老師一直強調(diào)自己能帶著大家實盤操作，只要跟著他的指導(dǎo)方式去做保證盈利。他每次喊單后都催促我馬上下單，稱錯過了就無法盈利了，不給我考慮的時間。我分別于2016年11月底至12月初前后四次入金，合計總金額40余萬。截止到2017年1月上旬，累計被騙32萬多元�！�

　　應(yīng)先生到銀行查詢對賬單后發(fā)現(xiàn)，每次交易都打入了湖南緯德的賬戶。之后偶然在網(wǎng)上發(fā)現(xiàn)有跟自己相同經(jīng)歷的難友發(fā)帖，才震驚地發(fā)現(xiàn)他們和自己的經(jīng)歷幾乎一模一樣�！白鳛橥顿Y人，我知道投資有風(fēng)險，但根本不知道這個風(fēng)險能在幾天甚至幾分鐘之內(nèi)達到使人傾家蕩產(chǎn)的程度�！�

　　與應(yīng)先生經(jīng)歷相似的還有于女士和黃先生。2016年8月，陳某反復(fù)申請?zhí)砑佑谂�士為好友，通過后介紹其加入現(xiàn)貨交易，因于女士之前投資湖南某另一交易平臺虧損，陳某以喊單老師有95%的成功率，可以把之前的虧損都賺回來的說法，讓其開戶入金炒燃料烴、白銀和瀝青。于女士前后入金十三次共計近30萬元，最后虧損還剩7萬余元。

　　而黃先生告訴和訊315，2016年9月至2017年5月期間，由于自己工作繁忙沒時間操作，湖南緯德138號會員單位就安排了操盤手直接到其賬戶里進行操作，承諾會給黃先生賺很多錢。“他們這樣說我也就相信了，后來我查賬時，發(fā)現(xiàn)共損失了11萬元，那些都是我的血汗錢哪。多方還若無其事地說，做投資本來就有賺有賠，如果想賺回來就再加資金�！绷頁�(jù)其他投資者爆料稱，已統(tǒng)計到的湖南緯德的受騙人數(shù)由原來的20多人上升到現(xiàn)在的近100人被騙金額近2000萬元。

　　和訊315嘗試多次撥打湖南緯德多個聯(lián)系方式均提示無法接通，隨后和訊315聯(lián)系上湖南緯德一客服李經(jīng)理的QQ，在與對方交談中得知湖南緯德目前已經(jīng)退市好幾個月，他們已對接了其他平臺，白銀原油等品種現(xiàn)在也有。在交談中，對方向和訊315確認燃料烴就是原油，對標(biāo)美原油走勢。

　　多名投資者投訴湖南緯德交易亂象

　　上述三位投資者在湖南緯德所投資的均為燃料烴和白銀等品種，經(jīng)查，燃料烴和現(xiàn)貨原油都是化工能源，本質(zhì)上化學(xué)成分相似，為了更加公開透明地方便投資者交易，有參考標(biāo)準(zhǔn)，燃料烴的走勢和原油走勢一樣，在現(xiàn)貨投資領(lǐng)域可以將燃料烴等同于原油。

　　根據(jù)國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局等十部門公告《危險化學(xué)品目錄(2015版)》，原油作為1967號危險化學(xué)品被列入其中。工商登記資料顯示，湖南緯德的經(jīng)營范圍不包含危險化學(xué)品以及白銀，投資者認為湖南緯德“屬于嚴重的違法經(jīng)營”。

　　此外，根據(jù)2016年9月12日國家商務(wù)部官網(wǎng)發(fā)布的《關(guān)于申請公開部分企業(yè)原油、成品油進出口資質(zhì)信息的統(tǒng)一答復(fù)》可以看出，從事原油、成品油進出口業(yè)務(wù)的企業(yè)，均須具備法律法規(guī)規(guī)定的資質(zhì)條件，取得商務(wù)部門的經(jīng)營許可。截止目前，國內(nèi)所有交易場所(交易市場、交易中心、交易所有限公司等平臺)均未向商務(wù)部申請原油、成品油進出口資質(zhì)，商務(wù)部未核準(zhǔn)任何交易場所(交易市場、交易中心、交易所有限公司等平臺)原油、成品油進出口資質(zhì)。

　　和訊315查詢湖南省金融辦官網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，早在2016年開始便有多名投資者向湖南省金融辦投訴反應(yīng)湖南緯德涉嫌網(wǎng)絡(luò)詐騙，求證其是否具有原油、白銀等經(jīng)營資質(zhì)。根據(jù)湖南省金融辦關(guān)于湖南緯德有關(guān)情況的回復(fù)意見顯示，“湖南緯德未獲得我辦任何批復(fù)文件，也未在我辦進行備案。商品類交易場所由商務(wù)部門負責(zé)監(jiān)管，建議向省商務(wù)廳進行了解�！�

　　2017年5月19日，湖南省商務(wù)廳發(fā)布《關(guān)于對我省部分交易場所風(fēng)險企業(yè)提示的公告》，公告稱“現(xiàn)將第一批相關(guān)交易場所名單予以公示”，在附近名單中，和訊315發(fā)現(xiàn)湖南緯德的名字赫然在列。

　　根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于清理整頓各類交易場所切實防范金融風(fēng)險的決定》國發(fā)〔2011〕38號(下稱《國發(fā)38號文》)，除依法設(shè)立的證券交易所或國務(wù)院批準(zhǔn)的從事金融產(chǎn)品交易的交易場所外，任何交易場所均不得將任何權(quán)益拆分為均等份額公開發(fā)行，不得采取集中競價、做市商等集中交易方式進行交易;不得將權(quán)益按照標(biāo)準(zhǔn)化交易單位持續(xù)掛牌交易，任何投資者買入后賣出或賣出后買入同一交易品種的時間間隔不得少于5個交易日;除法律、行政法規(guī)另有規(guī)定外，權(quán)益持有人累計不得超過200人。

　　《國發(fā)38號文》顯示，為加強對清理整頓交易場所和規(guī)范市場秩序工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，形成既有分工又相互配合的監(jiān)管機制，建立由證監(jiān)會牽頭，有關(guān)部門參加的“清理整頓各類交易場所部際聯(lián)席會議”(以下簡稱“聯(lián)席會議”)制度。為規(guī)范交易場所名稱，凡使用“交易所”字樣的交易場所，除經(jīng)國務(wù)院或國務(wù)院金融管理部門批準(zhǔn)的外，必須報省級人民政府批準(zhǔn);省級人民政府批準(zhǔn)前，應(yīng)征求聯(lián)席會議意見。未按上述規(guī)定批準(zhǔn)設(shè)立或違反上述規(guī)定在名稱中使用“交易所”字樣的交易場所，工商部門不得為其辦理工商登記。