舉報(bào)人被系列引誘后根據(jù)犯罪嫌疑人劉某引導(dǎo)下交易操作，被騙47.66萬(wàn)元，犯罪嫌疑人涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。

　　被騙經(jīng)過(guò)：我因做股票在微信上由一名業(yè)務(wù)員給我介紹了一位劉姓的老師，稱(chēng)可以帶我做股票賺錢(qián)，剛開(kāi)始操作了兩次，劉姓老師帶我做股票盈利了一部分，突然有段時(shí)間劉老師突然說(shuō)股市行情不好，跟我說(shuō)股票市場(chǎng)內(nèi)幕太多，不適合做了，改做現(xiàn)貨原油。我說(shuō)我對(duì)現(xiàn)貨原油不懂，都沒(méi)聽(tīng)說(shuō)過(guò)，劉老師說(shuō)不用懂，嚴(yán)格聽(tīng)他的指揮就行。保證盈利。因股市那段時(shí)間行情確實(shí)不給力。老師說(shuō)股市將不會(huì)樂(lè)觀，股友將會(huì)血流成河。并鼓吹現(xiàn)貨交易是T+0,而且買(mǎi)漲買(mǎi)跌都賺錢(qián)。我對(duì)老師說(shuō)，自己完全不懂現(xiàn)貨原油，聽(tīng)都沒(méi)聽(tīng)說(shuō)過(guò)。。老師說(shuō)，不用懂很簡(jiǎn)單，我?guī)е�你們做，包你們賺大錢(qián)。當(dāng)時(shí)自己已被洗了有段時(shí)間的腦，在他們的誘導(dǎo)下，就相信了他們虛假宣傳。然后劉老師安排了另外一個(gè)王老師帶我，聲稱(chēng)王老師技術(shù)很好，很能帶人賺錢(qián)，根據(jù)王老師的要求，要我在網(wǎng)上拍一張手持身份證照片和銀行卡照片發(fā)給網(wǎng)站客服，就遠(yuǎn)程開(kāi)了戶(hù)。也沒(méi)簽訂任何風(fēng)險(xiǎn)協(xié)議。我的開(kāi)戶(hù)賬號(hào)是339918000358518

　　我于11月1日入金他們銀行賬號(hào)至12月1日止，期間陸續(xù)短短操作10個(gè)交易日就被騙取資金476601.96元。

　　明細(xì)如下：

　　11月1日 轉(zhuǎn)入資金30萬(wàn)元

　　11月2日 轉(zhuǎn)出資金300元

　　11月3日 轉(zhuǎn)入資金13萬(wàn)元

　　11月3日 轉(zhuǎn)出資金878元

　　11月7日轉(zhuǎn)出資金211053.44元

　　11月8日 轉(zhuǎn)入資金15萬(wàn)元

　　11月9日轉(zhuǎn)出資金138027.14元

　　11月24日轉(zhuǎn)入資金10萬(wàn)元

　　11月29日轉(zhuǎn)入資金20萬(wàn)元

　　12月1日轉(zhuǎn)出資金73139.46元

　　我當(dāng)時(shí)對(duì)原油的確一竅不通，連基本的止盈止損都不會(huì)操作。但因被他們通過(guò)股票騙取了信任后，我根據(jù)老師說(shuō)的嚴(yán)格按他的辦，開(kāi)始第一天我入金30萬(wàn)，交易盈利了300多元，于是11月3日，我又追加投入了13萬(wàn)，當(dāng)天盈利了800多元，通過(guò)這幾天的操作盈利了1000多，讓我更加信任王老師的喊單操作，沒(méi)想到接下來(lái)才是噩夢(mèng)的開(kāi)始，11月7日那天，我也資金需要周轉(zhuǎn)，轉(zhuǎn)出資金21萬(wàn)元左右，于是王老師極力勸說(shuō)我要追加資金，如果資金緊張，再跟著操作兩天就可以讓我看到良好的收益，于是次日11月8日，我又借了15萬(wàn)的資金投入進(jìn)來(lái)，結(jié)果，王老師要我過(guò)夜重倉(cāng)(當(dāng)時(shí)自己什么也不懂，只聽(tīng)老師的)，網(wǎng)絡(luò)課程。有一次虧損達(dá)20多萬(wàn)，下單也是老師要我下的，還和我說(shuō)我的倉(cāng)位足，過(guò)夜很安全，結(jié)果第二天早上醒來(lái)后就發(fā)現(xiàn)爆倉(cāng)，讓我損失慘重，王老師勸我我虧損沒(méi)關(guān)系，可以再帶我操作賺回來(lái)，于是我讓結(jié)果帶我操作了兩次，都是虧損，然后王老師就說(shuō)，行情不配合，沒(méi)辦法。后來(lái)我看損失慘重，就不想做了，結(jié)果過(guò)來(lái)幾天，原先帶我做股票的劉老師又冒出來(lái)，跟我說(shuō)王老師怎么能讓我持倉(cāng)過(guò)夜，問(wèn)我王老師的帶人技術(shù)怎么樣，我回應(yīng)他說(shuō)，都不準(zhǔn)，于是，劉老師就說(shuō)，讓我再去湊資金，他親自帶我穩(wěn)健操作，帶我回本，那時(shí)我還沒(méi)意識(shí)到這個(gè)是騙局，于是通過(guò)兩個(gè)禮拜的時(shí)間，我通過(guò)借錢(qián)又湊了10萬(wàn)塊資金，跟著劉老師操作，第一天操作，劉老師就又讓我虧損了2萬(wàn)多，那個(gè)時(shí)候我萬(wàn)念俱灰，不想再操作，劉老師就說(shuō)讓我再跟著操作，帶止盈止損操作，肯定能賺回來(lái)，然而，事情并沒(méi)有像他說(shuō)的那樣，11月29日，根據(jù)劉老師的操作，方向又相反了，我為了防止爆倉(cāng)，就追加了20萬(wàn)的資金做保障金，結(jié)果，劉老師就一直勸我加倉(cāng)，說(shuō)原來(lái)虧的那些就不是虧嗎，讓我加倉(cāng)博反彈，于是，我經(jīng)不住劉老師的勸說(shuō)，再加上相信了他的花言巧語(yǔ)，就追加了倉(cāng)位，結(jié)果方向相反，我追加的資金全部又打水漂了，再次爆倉(cāng)，讓我一下子又損失了20多萬(wàn)。

　　以上是我在該交易平臺(tái)339會(huì)員單位做現(xiàn)貨原油的被騙經(jīng)過(guò)。就是通過(guò)給你重倉(cāng)喊反單，讓我短短10個(gè)交易日不到被騙資金達(dá)47萬(wàn)之多。(有銀行出入金流水賬單證明附后)

　　之前我總以為是自己投資失敗了，通過(guò)網(wǎng)上查詢(xún)和看了中央電視焦點(diǎn)訪(fǎng)談，以及新聞360訪(fǎng)談節(jié)目。我才逐步的明白自己落入了現(xiàn)貨詐騙的圈套，被騙上當(dāng)了。我因?yàn)橄嘈潘麄儠?huì)員單位老師的虛假宣傳，相信合法的平臺(tái)能正確的讓投資者進(jìn)行公平的投資，那知鉆入他們精心設(shè)下的騙局圈套。如果是一個(gè)真正公平公正的交易市場(chǎng)，投資產(chǎn)生了虧損，可以理解，但我參入的是所謂的“現(xiàn)貨交易”“現(xiàn)貨交易所”，根本就不是真正的公平公正的交易市場(chǎng)，而是一個(gè)作弊的賭場(chǎng)，這種賭場(chǎng)用隱蔽的交易制度，大肆獵取掠奪投資者的錢(qián)財(cái)，我只是一個(gè)普通的企業(yè)職工，剛剛結(jié)婚，老婆現(xiàn)在有6個(gè)多月的身孕，原來(lái)想為小家庭多攢點(diǎn)繼續(xù)。沒(méi)想到多年的積蓄和借款被這種交易榨取一空，傾家蕩產(chǎn)，負(fù)債累累，因此發(fā)帖，希望大家引以為戒。

　　該平臺(tái)網(wǎng)站介紹平臺(tái)交易規(guī)則：

　　1，資金安全，平臺(tái)合法，銀行第三方存管。

　　2模式簡(jiǎn)單，只需看漲看跌方向，無(wú)需擔(dān)心漲跌幅度。

　　3操作靈活T+0雙向操作，漲跌均賺錢(qián)，自動(dòng)平倉(cāng)不套牢

　　4高回報(bào)，低成本

　　5交易公平，國(guó)際行情全球統(tǒng)一，公開(kāi)公正，透明無(wú)莊稼。

　　該平臺(tái)及會(huì)員單位的詐騙手法

　　一，平臺(tái)虛假宣傳，承諾客戶(hù)資金第三方存管，本人到銀行查詢(xún)，該平臺(tái)根本就不是三方托管，(只有股票，基金才能銀行監(jiān)管)實(shí)際情況是銀行銀商轉(zhuǎn)賬，客戶(hù)入金的錢(qián)直接打入了他們平臺(tái)交易所的對(duì)公帳戶(hù)里。(其賬號(hào)：戶(hù)名：大連貴金屬交易中心有限公司。賬號(hào)：21201501200053042336 。支付系統(tǒng)行號(hào)：105222060528 網(wǎng)點(diǎn)：中國(guó)建行大連中山支行 )的賬戶(hù)里。

　　在客戶(hù)開(kāi)戶(hù)的賬戶(hù)里根本沒(méi)有資金進(jìn)入，而只是個(gè)虛擬數(shù)字。騙子會(huì)員單位通過(guò)頻繁喊單，重倉(cāng)操作，故意喊反單，以倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)，過(guò)夜費(fèi)，手續(xù)費(fèi)，點(diǎn)差費(fèi)等等手段把客戶(hù)血汗錢(qián)榨干吸盡!

　　交易平臺(tái)和會(huì)員單位對(duì)客戶(hù)入金后的資金有實(shí)際的操縱權(quán)。根本就不是銀行第三方存管，只是個(gè)轉(zhuǎn)賬平臺(tái)。自己一開(kāi)始就鉆進(jìn)了騙子們?cè)O(shè)計(jì)好的圈套。

　　二，平臺(tái)宣傳客戶(hù)資金流向國(guó)際市場(chǎng)，參入國(guó)際市場(chǎng)博弈，其實(shí)客戶(hù)資金是直接劃到交易平臺(tái)，并與其會(huì)員單位對(duì)賭(而會(huì)員單位使用的是虛擬賬戶(hù)中的虛擬資金，虛擬資金不夠用時(shí)，可以放大幾百甚至上千倍的杠桿)交易的對(duì)象即是會(huì)員單位，等于客戶(hù)虧錢(qián)，平臺(tái)會(huì)員單位就賺錢(qián)。

　　三，會(huì)員單位利用老師風(fēng)控客戶(hù)盈虧，他們會(huì)員單位請(qǐng)的老師是他們最大管控客戶(hù)盈虧及詐騙的終極武器!以小盈利騙取客戶(hù)信任后，不斷誘騙客戶(hù)加入金。他們要求嚴(yán)格按照老師指導(dǎo)的點(diǎn)位建倉(cāng)平倉(cāng)，平凡刷單，重倉(cāng)操作!我現(xiàn)在才知道這才是真正的“風(fēng)控”，遇到反方向行情，就以數(shù)據(jù)和行情走反了解釋?zhuān)�直至制造投資者爆倉(cāng)，血本無(wú)歸!傾家蕩產(chǎn)!

　　四，會(huì)員單位能在系統(tǒng)后能看清客戶(hù)下單的多空情況，可以有針對(duì)性的對(duì)盈利客戶(hù)進(jìn)行管控，在對(duì)賭的過(guò)程中，客戶(hù)是明牌給會(huì)員單位看，而且還有他們的老師叫出那張牌，就出那張牌。這種投資算公平嗎?連賭博都算不上。是直接抽老千的賭博。是為賺取客戶(hù)頭寸(虧損)為目的的詐騙行為!

　　五，以不能實(shí)物交割的虛擬原油白銀，誘騙客戶(hù)交易。通過(guò)可以后臺(tái)操控的軟件，就像電子游戲一樣，客戶(hù)和會(huì)員單位在一個(gè)封閉的電子盤(pán)里面與會(huì)員單位對(duì)賭，把客戶(hù)資金騙盡!這完全符合詐騙定義。

　　根據(jù)《公安部公開(kāi)48種常見(jiàn)電信詐騙犯罪案件》第 46 條金融交易詐騙

　　犯罪分子以某某證券公司名義通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、電話(huà)、短信等方式散布虛假個(gè)股內(nèi)幕信息及走勢(shì)，獲取事主信任后， 又引導(dǎo)其在自身的搭建虛假交易平臺(tái)上購(gòu)買(mǎi)期貨、現(xiàn)貨，從而騙取事主資金。

　　六，隱瞞事實(shí)虛假宣傳

　　1開(kāi)戶(hù)時(shí)，客戶(hù)只是提供了身份證照片和銀行卡照片，平臺(tái)遠(yuǎn)程開(kāi)戶(hù)，隱瞞了交易風(fēng)險(xiǎn)，沒(méi)有告知是無(wú)實(shí)物的虛擬交易。

　　2，虛擬交易客戶(hù)。一手交錢(qián)一手交貨

　　才是現(xiàn)貨交易。而事實(shí)是沒(méi)有交割單，沒(méi)有交易數(shù)據(jù)沒(méi)有交易對(duì)手的一個(gè)封閉市場(chǎng)。平臺(tái)會(huì)員單位交易的并不是現(xiàn)貨，實(shí)際操作的是非法期貨而且未取得現(xiàn)貨原油的經(jīng)營(yíng)資格。會(huì)員單位更無(wú)現(xiàn)貨原油經(jīng)營(yíng)資格。

　　依據(jù)刑法第226條，詐騙罪是以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)產(chǎn)行為

　　國(guó)務(wù)院{2011｝38號(hào){2012｝37號(hào)證監(jiān)局辦發(fā){2013｝111號(hào)文件明確指出，除依法經(jīng)國(guó)務(wù)院或國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)設(shè)立從事期貨交易的交易所外，任何單位一律不得以集中的競(jìng)價(jià)電子撮合匿名交易做市商等集中交易方式進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化合約交易。商務(wù)部新聞發(fā)言人沈丹曾明確指出，未批準(zhǔn)任何一家交易市場(chǎng)從事原油和成品油交易。

　　綜上所述，足夠證據(jù)顯示，大連貴金屬交易中心有限公司及會(huì)員單位，武漢中康鑫貴企業(yè)管理有限公司。虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，利用欺詐手段把本人銀行卡中儲(chǔ)蓄存款476601.96元騙走。其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，及《最高人民法院，中國(guó)人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題解釋》第一條，第二條之規(guī)定，其性質(zhì)極其惡劣，數(shù)額巨大，完全符合詐騙罪的構(gòu)成要件，犯罪事實(shí)清楚證據(jù)確鑿充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

　　現(xiàn)在，我們嚴(yán)正舉報(bào)大連貴金屬交易中心和會(huì)員單位及其從業(yè)人員的詐騙行為，將犯罪分子繩之于法，并根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》第五十二條第五款的規(guī)定：違反法律、行政。