早在本世紀(jì)第二個十年之初，全國各地“文交所”泛濫成災(zāi)，發(fā)生了許多震驚全國的騙局大案，國家也隨即出臺了相關(guān)政策清理行業(yè)亂象。但時隔僅數(shù)年，此類案件又死灰復(fù)燃風(fēng)云再起，又或者，雖然國家政策重磅打擊，但由于某些不為人知的原因，這類事件自始至終就沒

　　2017年3·15前后，百度口碑陸續(xù)收到了多位網(wǎng)友的實名曝光，稱自己被“河北鑫江電子商務(wù)有限公司”(以下簡稱鑫江電子)誘騙做“茶票”交易，結(jié)果被詐騙損失數(shù)十萬元。

　　發(fā)生在百度口碑的這次曝光屬于“群體事件”，從3月11日至3月15日，陸續(xù)有6位網(wǎng)友發(fā)布了關(guān)于該事件的曝光。但據(jù)其中一位曝光者的描述，本案中“受騙人數(shù)有5-6千人，涉嫌金額幾億元，受騙金額少的幾千，多的上百萬……”

　　這一系列的數(shù)字告訴我們，如果網(wǎng)友的爆料屬實，這又將是一起性質(zhì)非常嚴(yán)重的金融詐騙案件。

　　被陌生人拉入火坑

　　2016年11月，江先生(化名)偶然在微信上遇到了一個叫“小小”的網(wǎng)友，“小小”不斷地向江先生介紹炒作郵票的事兒，并不斷鼓吹有“萬人炒作原始股”。隨著兩個人聊得越來越深入，“小小”介紹江先生認(rèn)識了一個叫“玉姐”的人秘人物，正是這個“玉姐”后來幫助江先生開通了鑫江電子賬號，從此入坑被套牢。

　　據(jù)江先生介紹，當(dāng)時的股票大環(huán)境非常糟糕，行情比較差，而鑫江電子介紹的票面行情穩(wěn)定，于是便決定跟著“玉姐”入市。接下來，又一個叫“杜老大”的神秘人物出現(xiàn)了。

　　江先生跟著“玉姐”入市，加入了一個叫“眾志成城155”的QQ群，杜老大就是這個群的群主，也正是“杜老大”后來一直在群里喊單，直接“指導(dǎo)”群里人買進賣出，將眾人玩弄于鼓掌。入群之后，對方介紹“河北鑫江電子商務(wù)有限公司是政府批復(fù)的現(xiàn)貨交易場所，系國家工商登記注冊正規(guī)公司”，江先生等人也通過互聯(lián)網(wǎng)查詢了相關(guān)信息，發(fā)現(xiàn)鑫江電子確系有“政府批復(fù)”，工商注冊信息完備，因此便“深信不疑”地入了坑。

　　河北鑫江電子商務(wù)有限公司相關(guān)資質(zhì)信息

　　12月12日，“玉姐”為江先生注冊了操作賬號。首次操作購買，江先生賺到了5748元，差不多是8%。但這只是一開始讓玩家嘗個甜頭，接著災(zāi)難便來了。江先生介紹說：

　　“第二次群里發(fā)布消息又買入巴達高山，當(dāng)時價格150元左右，成交9470余萬，換手率123%。第二天上午，突然放出總量的25%的票，分分鐘把盤面打到跌停直到收盤前，杜老大指導(dǎo)參與者救市又有新資金入達2736萬，換手38%，但仍以跌停報收，后連續(xù)三天跌停，12月23日下午收盤前，再次指導(dǎo)大家抄底，當(dāng)時成交721萬，換手率13.67%，跌幅3.5%，后又再次連續(xù)跌停至66元……”

　　直到江先生在百度口碑發(fā)布曝光時，他買入的“巴達高山”已經(jīng)跌至10元左右，用血本無歸來形容一點也不為過。

　　“巴達高山”產(chǎn)品信息

　　集體維權(quán)，被迫簽“霸王協(xié)議”

　　另一位曝光網(wǎng)友郭先生的介紹，則向我們透露了更多的被騙過程的細節(jié)。郭先生與上面的江先生被騙的過程如出一轍，只不過他是被一個叫“大姐大”的微信網(wǎng)友拉入了一個叫“志同道合366”的QQ群，而這個群的群主也是杜老大，他們炒的產(chǎn)品也是鑫江電子的“巴達高山”。杜老大喊單，第一輪賺了幾千塊，再次操作買入，第二天又是直接跌停。

　　“志同道合366”QQ群

　　“我們想拋單止損，他們說是洗盤，讓我們繼續(xù)入金，在幾個跌停后我們又想拋止損，群主發(fā)群公告，告訴我們誰拋單就是團隊的罪人，團隊正在拉升，誰拋單就踢了誰……”

　　可想而知，郭先生的遭遇同樣慘烈。事后據(jù)江先生與“苦友”們反思，他們所在的“眾志成城155”QQ群有400人，除去去100多個可能的“團隊QQ號”，真正受害者應(yīng)該有300余人;而后來他們又了解到，鑫江電子并不僅僅是“眾志成城155”一個群，他們“還有N個相類似的QQ群，還有上萬人的平臺，因此本次受害者多，估計金額可以達到10億。”江先生介紹說。

　　之后，包括本文提到的江、郭兩位在內(nèi)的多位“受害者”一起到河北廊坊鑫江電子維權(quán)，“他們態(tài)度惡劣，非常蠻狠，極其囂張”，“揚言愛上哪告就上哪告，愛去哪報警就報警，愛怎么著就怎么著”。最終，鑫江電子方面賠償了60%，并讓受害者與他們簽訂單方協(xié)議放棄維權(quán)。

　　“受害人”到鑫江電子維權(quán)

　　文交所非法經(jīng)營亂象叢生，“惡瘤”一直未消失

　　在江先生發(fā)布的曝光中，總結(jié)了鑫江電子涉嫌違法的事實：

　　1. 超越經(jīng)營許可，涉嫌非法經(jīng)營。

　　河北鑫江電子商務(wù)有限公司及所屬189會員單位雖持有地方政府的關(guān)于這些平臺公司可以作為交易場所資格的批復(fù)，但這些批復(fù)并沒有明確這些機構(gòu)具有現(xiàn)貨交易資格。

　　公開數(shù)據(jù)中關(guān)于鑫江電子經(jīng)營范圍的信息

　　2. 控制電子盤交易，杜撰成交數(shù)據(jù)。

　　第一，12月17日的成交量達到123%，但在次日仍有25%的統(tǒng)一拋盤，后來在維權(quán)時與網(wǎng)友溝通，當(dāng)時有人在第三天反彈時試圖拋票，但完全無法拋掉，可以認(rèn)定系統(tǒng)設(shè)置只能買入而無法賣出，三次的大量累計購買盤達到174%，如果以均價120計算的話，大大超過了票數(shù)和實際價。

　　第二，系統(tǒng)操作過程中有明顯的人為篡改數(shù)據(jù)的痕跡。

　　第三，目前該電子平臺還有部分票子等待新的被騙者，如雪山春韻、吉祥如意等目前已經(jīng)開始跌停，手法如出一轍。

　　網(wǎng)友提供的交易當(dāng)日被限制交易的截圖

　　近年來，文交所等各類交易所問題頻發(fā)，大的案件如“中港事件”“泛亞有色金屬事件”等震驚全國，涉案金額甚巨，影響力波及深遠。2012年初，為整治行業(yè)亂象，國務(wù)院曾出臺《關(guān)于清理整頓各類交易場所切實防范金融風(fēng)險的決定》，即“38號文”，將混亂的文交所進行清理整頓。期間，大量違規(guī)經(jīng)營的文交所均被叫停。

　　然而事實上，仍有許多違規(guī)的文交所即便“出了事兒”也仍在繼續(xù)運轉(zhuǎn)。例如，經(jīng)查，網(wǎng)傳涉案金額高達數(shù)十億的“中港事件”主謀沈陽中港大宗商品交易市場有限公司，據(jù)公開資料顯示直到2017年2月份仍在公開招聘，正常經(jīng)營。

　　這個行業(yè)之所以如此，自然是有些眾所周知但又不便言明的原因。而事實上，本次被網(wǎng)友曝光的鑫江電子也是頗有些背景的。