360名投資者、損失金額超6000余萬……近日，浙江省紹興市中級人民法院對這起現(xiàn)貨原油交易詐騙案做出一審判決。判處王子文、沈冰等9名被告人以詐騙罪被判處15年至1年2個月有期徒刑不等，并處以50萬元至5000元不等的罰金。

　　會員單位與客戶對賭博弈 手續(xù)費(fèi)與平臺七三分成

　　2015年5月至11月，被告人王子文等在江蘇省南京成立南京谷正和投資管理有限公司，并與湖南久豐公司簽訂合作協(xié)議，成為久豐公司下屬的湖南有色金屬交易平臺的136號會員單位。

　　據(jù)湖南有色金屬交易平臺官網(wǎng)介紹，湖南久豐國際商品現(xiàn)貨交易市場是經(jīng)工商行政部門注冊登記、通過國務(wù)院清理整頓各類交易場所部際聯(lián)系會議檢查驗(yàn)收，以金屬產(chǎn)品為主的大宗商品交易市場。2016年，湖南久豐發(fā)起成立湖南有色金屬交易平臺。

　　據(jù)谷正和業(yè)務(wù)員證實(shí)，谷正和與客戶實(shí)質(zhì)上是一種博弈關(guān)系。

　　判決書顯示，谷正和負(fù)責(zé)招攬投資者到湖南有色金屬交易平臺投資“現(xiàn)貨原油”，雙方約定投資者交易產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)由久豐公司與谷正和三七分成，并約定谷正和向久豐公司繳納保證金，投資者若盈利從谷正和繳納的保證金中予以相應(yīng)抵扣，投資者產(chǎn)生的虧損亦谷正和所有。

　　如客戶賺錢則公司虧錢，公司為了賺錢必定是讓客戶虧錢，公司盈利方式是向客戶收取手續(xù)費(fèi)、點(diǎn)差及賺取客戶虧損。

　　湖南久豐國際商品現(xiàn)貨交易市場有限公司副總證實(shí)，谷正和申請會員單位需收取30%手續(xù)費(fèi)，并上繳20萬保證金，保證金會根據(jù)其名下客戶資金總量進(jìn)行調(diào)整。也就是谷正和客戶交易盈虧由其負(fù)責(zé)守恒，以保證金作為守恒條件，保證金發(fā)生變動則谷正和補(bǔ)交保證金，也意味著谷某和公司負(fù)責(zé)其名下客戶的交易風(fēng)險(xiǎn)。該證言證實(shí)谷正和與客戶之間屬對賭關(guān)系。

　　天降“美女”撞上桃花運(yùn)?敵不過詐騙分子套路深

　　“美女”上演“攻心計(jì)”， 原油現(xiàn)貨詐騙手法“套路深”。

　　使用“美女”身份對客戶上演“攻心計(jì)”，是不少非法現(xiàn)貨詐騙的主要手段。隨著互聯(lián)網(wǎng)的不斷發(fā)展，不法之徒利用搜索引擎推廣、冒充美女、發(fā)布論壇廣告等方式進(jìn)行詐騙。“微信美女”、白富美職業(yè)操盤手等，都是一個個理財(cái)騙局的始作俑者，目標(biāo)只有一個，就是你兜里的錢。

　　谷正和詐騙案件中被告人公認(rèn)，由王子文在網(wǎng)上購買客戶手機(jī)號碼分發(fā)至下屬業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員利用微信、QQ、貼吧與客戶搭訕，并加好友聊天，等雙方比較熟悉后，再以自己投資原油賺了錢、有資深分析師指導(dǎo)等方式誘騙客戶到湖南有色金屬交易平臺進(jìn)行“現(xiàn)貨原油”交易。

　　在客戶實(shí)際投資后，業(yè)務(wù)員故意誘導(dǎo)客戶頻繁交易，賺取高額交易費(fèi)，又以“分析師”名義給客戶與正常行情相反方向的投資建議，尤其是遇到美國大小非農(nóng)及EIA等特殊事件將對原油行情造成巨大波動時，導(dǎo)致客戶巨額虧損，甚至爆倉。

　　和訊現(xiàn)貨曾多次報(bào)道此類手法案件，在此提醒廣大網(wǎng)民：一定要抵制住誘惑，以防上當(dāng)受騙。

　　現(xiàn)貨詐騙屢禁不止 證監(jiān)會集中整治各類交易場所

　　種種信號表明，一輪針對大宗商品交易領(lǐng)域的集中式整頓正在襲來。

　　近年來，部分交易場所違規(guī)行為死灰復(fù)燃，而且違法違規(guī)手法花樣百出。業(yè)內(nèi)人士告訴和訊現(xiàn)貨，相對于交易平臺，會員單位的違規(guī)行為顯得更為普遍、滲透的也更為徹底。此前有調(diào)查顯示，90%的現(xiàn)貨投資者投訴和詐騙報(bào)警主要集中在會員單位環(huán)節(jié)。

　　對于屢禁不止的商品現(xiàn)貨市場違規(guī)行為，2016年末及2017年初，監(jiān)管層釋放監(jiān)管信號。

　　2017年1月9日，清理整頓各類交易場所部際聯(lián)席會議召開第三次會議，部署清理整頓“回頭看”工作。會議指出，一些交易場所公然違反國務(wù)院38號、37號文件規(guī)定開展連續(xù)集中競價交易，誘導(dǎo)大量不具備風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資者參與投資。貴金屬、原油類商品交易場所、郵幣卡類交易場、會員、代理商涉嫌欺、金融資產(chǎn)交易場、“微盤”交易等違規(guī)行為被點(diǎn)名。

　　與此同時，從中國裁決文書網(wǎng)公布的案件來看，2016年末以來，多家具有省級批文的交易場所違規(guī)經(jīng)營案件先后被判刑，包括此前的西部商品、南京亞太以及此次的谷正和。擁有正規(guī)批文的平臺不在一勞永逸，要想成為良民，合法合規(guī)經(jīng)營才是硬道理。