央視新聞客戶端10月12日消息,合肥警方近日成功打掉一個(gè)偽造虛假平臺以交易白銀、原油、瀝青等現(xiàn)貨為幌子,實(shí)施詐騙的犯罪團(tuán)伙,48名團(tuán)伙成員悉數(shù)落網(wǎng),涉案金額高達(dá)3000多萬元。那么,騙子是如何進(jìn)行行騙的呢?來看記者的調(diào)查。
“炒現(xiàn)貨”騙局:步步為營詐騙,人為黑幕難防
山東青島的楊先生告訴記者,他2015年3月在微信上認(rèn)識了一個(gè)自稱從事現(xiàn)貨交易的年輕女子,她自稱平時(shí)從事現(xiàn)貨交易,還在朋友圈展示了現(xiàn)貨交易平臺的交易憑證。在這個(gè)年輕女子的介紹下楊先生在安徽豐泰銀大宗商品回購平臺上投資了140多萬元。
山東青島楊先生(電話采訪):剛開始投了有大概4、5萬塊錢,后來也賺了大概兩三千塊錢。然后她就跟我說,這個(gè)交易的手續(xù)費(fèi)很貴,像你這樣的交易(贏利)不夠手續(xù)費(fèi)的錢。也就是腦子一熱,就糊里糊涂,我又投了140萬元,后來就虧了。
眼看自己賬戶里的錢越來越少,楊先生打起了退堂鼓。年輕女子再次勸楊先生繼續(xù)追加投資,并承諾楊先生一定能夠賺回本錢,就這樣,楊先生又投資了100多萬元。大概不到兩三天的時(shí)間,這些錢就不翼而飛。
240多萬元蒸發(fā)了,楊先生意識到自己被騙了,報(bào)了警。安徽合肥警方立即展開調(diào)查,發(fā)現(xiàn)楊先生舉報(bào)的安徽豐泰銀大宗商品回購平臺是安徽豐泰銀投資管理 有限公司自建的網(wǎng)絡(luò)交易平臺。而在接下來的一段時(shí)間里,合肥警方又接到十多起類似報(bào)案,很快,合肥警方就掌握了詐騙團(tuán)伙的犯罪線索,并且成功抓獲了團(tuán)伙成 員。嫌疑人也交代了他們?nèi)绾卧O(shè)局,讓受害人一步步上當(dāng)受騙。
炒原油先贏后虧,詐騙公司現(xiàn)形
除了有虛假投資平臺、美女炫富引誘等手段外,類似的炒現(xiàn)貨騙局,就是會(huì)先給受害者打電話,自稱是有實(shí)力的投資公司,可以指導(dǎo)受害人炒原油。杭州的王女士就接到了這樣的電話。王女士按照電話的提示,在他們公司提供的交易平臺上開了戶,并投入了第一筆資金。
浙江杭州投資人 王女士:剛開始一兩次是賺的,最多的一次賺了差不多有一萬塊錢。
然而,好景不長,接下來王女士連連虧損,有幾次直接就爆倉了。在對方的指導(dǎo)下,短短一個(gè)多月,王女士就虧損了十幾萬元。江蘇無錫的李先生也是在同一家公司的指導(dǎo)下,一個(gè)多月虧損了40多萬元。
王女士向合肥警方報(bào)了案。接到報(bào)案后,合肥警方根據(jù)線索進(jìn)行初查,鎖定了安徽聚贏網(wǎng)絡(luò)科技有限公司和安徽天琪網(wǎng)絡(luò)科技有限公司存在詐騙嫌疑。經(jīng)過摸排,民警發(fā)現(xiàn)這兩家公司設(shè)有門禁系統(tǒng),戒備森嚴(yán),非公司員工很難進(jìn)入。
很快,前去偵查的民警就摸清了整個(gè)公司的架構(gòu)、人員組成和詐騙流程,并查明這兩家公司是由安徽省望江縣的徐某和陳某分別負(fù)責(zé)的。
2016年8月16 號,合肥警方組織300多名警力,同時(shí)對兩家公司的犯罪嫌疑人進(jìn)行收網(wǎng),當(dāng)場控制了兩家公司內(nèi)的233人。經(jīng)過審查,警方發(fā)現(xiàn),這兩家公司還存在買賣公民個(gè)人信息的犯罪行為。
犯罪嫌疑人是怎么實(shí)施詐騙的?
在這個(gè)所謂炒原油的騙局中,犯罪嫌疑人是怎么實(shí)施他的詐騙的呢?首先是打電話,一旦受害人表示有投資的意向,業(yè)務(wù)員就會(huì)將受害人拉入到QQ群里,然后使用多個(gè)QQ號碼來演戲,有人冒充老師,有人冒充投資者。
合肥市公安局刑警支隊(duì)六大隊(duì)李輝:以專門的炒股專業(yè)群、炒股權(quán)威人物的面目出現(xiàn),朋友群里的其他人又在里面烘托氣氛,說確實(shí)在公司里賺了好多好多錢,經(jīng)常曬出用炒的錢買的房子、買的車子。
接下來,所謂的專業(yè)老師就會(huì)指導(dǎo)投資者,在他們公司提供的一個(gè)平臺上進(jìn)行開戶操作。為了獲取利潤,所謂的老師指導(dǎo)客戶“頻繁交易”、“重倉交 易”,從中收取高額的手續(xù)費(fèi)用。除此之外,還指導(dǎo)投資者進(jìn)行反向操作,如果原油是漲,公司就會(huì)讓投資者買跌,反之亦然,讓投資者在最短的時(shí)間內(nèi)把本金虧損 掉。
合肥市公安局瑤海分局刑警大隊(duì)蔣浩:業(yè)務(wù)員根據(jù)投資者的虧損進(jìn)行提成,客戶虧損越多,業(yè)務(wù)員提成也就越多。
目前,徐某、陳某等25人已被檢察院批準(zhǔn)逮捕,其他犯罪嫌疑人分別被采取刑事拘留、取保候?qū)彽葟?qiáng)制措施。案件正在進(jìn)一步審查中。