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反洗錢監(jiān)管不力三菱UFJ銀行受到美聯(lián)儲(chǔ)處分

2006年12月21日 10:44

美國聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì)(FRB)在2006年12月18日發(fā)表聲明，日本三菱UFJ金融集團(tuán)(Mitsubishi UFJ Financial Group)由于對(duì)反洗錢的監(jiān)管制度不夠完善，美國聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì)(FRB)已經(jīng)對(duì)日本三菱UFJ金融集團(tuán)下達(dá)了改善業(yè)務(wù)的行政處分。美國聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì)(FRB)指出，日本三菱UFJ金融集團(tuán)的紐約支行和日本三菱UFJ金融集團(tuán)旗下的信托子公司內(nèi)部管理不夠完善，美國聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì)(FRB)要求其進(jìn)一步完善集團(tuán)內(nèi)部的管理體制，完善新的財(cái)務(wù)決算監(jiān)管體系。處分內(nèi)容主要包括：1)日本三菱UFJ金融集團(tuán)必須確保遵守美國的《銀行保密法》等相關(guān)法律，對(duì)存在洗錢嫌疑的業(yè)務(wù)加以監(jiān)督管理。在60天以內(nèi)向美國金融當(dāng)局提交加強(qiáng)反洗錢監(jiān)管的具體措施。2)每月20號(hào)之前向美國金融當(dāng)局提交截止到上月末的業(yè)務(wù)改善情況。3)徹底清查美國金融當(dāng)局認(rèn)為存在洗錢嫌疑的金融業(yè)務(wù)。4)60日以內(nèi)向美國金融當(dāng)局提交對(duì)日本三菱UFJ金融集團(tuán)從業(yè)人員進(jìn)行加強(qiáng)反洗錢監(jiān)管的培訓(xùn)計(jì)劃。美國聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì)(FRB)要求日本三菱UFJ金融集團(tuán)的紐約支行和日本三菱UFJ金融集團(tuán)旗下的信托子公司每月向美國金融當(dāng)局匯報(bào)業(yè)務(wù)改善情況。對(duì)此，日本三菱UFJ金融集團(tuán)發(fā)表聲明，表示“將認(rèn)真接受美國聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì)(FRB)的處分決定，將采取種種必要措施，改善三菱UFJ金融集團(tuán)的業(yè)務(wù)。”

美國金融當(dāng)局曾經(jīng)在2001年9·11事件發(fā)生后，因洗錢等問題向涉嫌進(jìn)行交易的金融機(jī)構(gòu)提出了要求強(qiáng)化其監(jiān)督體制的要求。三菱UFJ金融集團(tuán)拉旗下的美國加利福尼亞分行在兩年前就曾遭到過同樣的處分。目前，日本三菱UFJ金融集團(tuán)為進(jìn)入美國的證券業(yè)務(wù)正準(zhǔn)備在美國成立控股公司，此次受到處分，可能將使這一計(jì)劃受到影響。據(jù)預(yù)測(cè)日本三菱UFJ金融集團(tuán)在美國成立新公司的計(jì)劃可能也將會(huì)為此而被迫作出調(diào)整。據(jù)業(yè)內(nèi)人士估計(jì)，受此次美國聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì)對(duì)日本三菱UFJ金融集團(tuán)的處分影響，日本三菱UFJ金融集團(tuán)在美國申請(qǐng)成立金融股份公司的申請(qǐng)要求將遭到暫時(shí)凍結(jié)。但另據(jù)預(yù)測(cè)，美國聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì)(FRB)對(duì)日本三菱UFJ銀行的這一系列處分不會(huì)影響到日本三菱UFJ銀行的日常業(yè)務(wù)，日本三菱UFJ銀行的財(cái)政結(jié)算業(yè)務(wù)也將正常進(jìn)行。

來源：新浪財(cái)經(jīng)

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