國家外匯管理局昨天首次對外公布外匯違法逃逸類企業(yè)信息。在公布的429家企業(yè)中，北京企業(yè)有19家，近四成企業(yè)來自廣東，達到169家。在所有企業(yè)中，已有30多家被查明存在倒賣核銷單行為而涉嫌倒賣國家公文罪，其余大部分存在違反外匯進出口核銷管理規(guī)定的行政違法違規(guī)行為。
國家外匯管理局介紹說，外匯違法逃逸已經成為當前行政執(zhí)法面臨的難題之一，主要表現(xiàn)在一些經濟主體實施違法活動后進行逃逸，采取各種方法逃避檢查和處罰。有的向管理部門提供的辦公地點、聯(lián)系電話無法找到；有的在注冊信息變化后不及時依法更新；有的甚至以牟取暴利為目的，利用虛假資料注冊空殼企業(yè)進行騙貸、騙匯、騙稅等商業(yè)欺詐及違法犯罪行為。
此次對外公布的外匯違法逃逸類企業(yè)信息中披露，在400多家“上榜”企業(yè)中，違法金額超過千萬美元的就有6家之多，其中排在首位的海南文昌銀海能源貿易有限公司違法金額竟達11.8億美元，而目前這家公司早已“人間蒸發(fā)”，無從追查。最近，外匯局與公安機關聯(lián)合破獲的一案件中，犯罪人先后虛假注冊了10多家空殼公司，在不到9個月的時間里，先后騙取核銷單8333份，涉案金額高達5217.16萬美元，嚴重擾亂了市場經濟秩序，也給一些實際從事進出口貿易的企業(yè)帶來巨大損失。 |
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