12月30日消息，人民銀行廣州分行公布的行政處罰信息公示表顯示，廣州市匯聚支付電子科技有限公司因未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)、未按照規(guī)定報送可疑交易報告、為虛假交易提供支付服務(wù)，合計(jì)被處罰款220萬元。

　　具體來看，2018年1月1日至2019年6月30日期間，廣州市匯聚支付電子科技有限公司存在未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)、未按規(guī)定報送可疑交易報告的行為，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第一款第（一）、（三）項(xiàng)規(guī)定，對該公司處以人民幣196萬元罰款，并對相關(guān)責(zé)任人共處以人民幣9.7萬元罰款；該公司存在為虛假交易提供支付服務(wù)的違法行為，根據(jù)《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》第四十三條規(guī)定，對該公司處以人民幣24萬元罰款。

　　天眼查信息顯示，廣州市匯聚支付電子科技有限公司于2008年7月1日在廣州市工商行政管理局登記成立。公司經(jīng)營范圍包括軟件開發(fā)、數(shù)據(jù)處理和存儲服務(wù)、廣告業(yè)、市場調(diào)研服務(wù)等。廣州榮漢科技開發(fā)有限公司為第一大股東，持股91.40%。

　　以下為行政處罰信息公示表原文：