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山東曲阜農(nóng)商行被罰:提供虛假報(bào)表和統(tǒng)計(jì)報(bào)表等多項(xiàng)違法違規(guī)行為

2020年12月29日 12:51    來源: 界面新聞    

  原標(biāo)題:快看 | 提供虛假報(bào)表,山東曲阜農(nóng)商行被罰

  記者:李俊潔

  12月28日,中國人民銀行濟(jì)寧市中心支行公布一則罰單,劍指山東曲阜農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司。

  罰單顯示,山東曲阜農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司提供虛假的或隱瞞重要事實(shí)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、報(bào)表和統(tǒng)計(jì)報(bào)表;開立單位銀行結(jié)算賬戶超過規(guī)定期限、未按規(guī)定向人民銀行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)備案;對(duì)外支付不易流通的殘缺污損人民幣;未按規(guī)定收繳假幣;未按規(guī)定開展客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分、調(diào)整和審核工作;未案規(guī)定重新識(shí)別客戶。多項(xiàng)違法違規(guī),中國人民銀行濟(jì)寧市中心支行對(duì)其處以警告,并處罰款73.9萬元。

  孔令虎(時(shí)任該公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部總經(jīng)理),對(duì)山東曲阜農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司未按規(guī)定開展客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分、調(diào)整和審核工作;未按規(guī)定重新識(shí)別客戶的違法行為負(fù)有責(zé)任。中國人民銀行濟(jì)寧市中心支行對(duì)其罰款1萬元。

(責(zé)任編輯:馬先震)


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山東曲阜農(nóng)商行被罰:提供虛假報(bào)表和統(tǒng)計(jì)報(bào)表等多項(xiàng)違法違規(guī)行為

2020-12-29 12:51 來源:界面新聞
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